Deutsche Bank galvenajā mītnē Frankfurtē Federālās policijas izmeklētāji ceturtdien veikuši kratīšanas saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanas shēmām, vēsta ārvalstu mediji.
Par to, vai politiskie procesi un jaunā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora izvēles process ietekmēs apsūdzību uzrādīšanu lielajās nodokļu izkrāpšanas un naudas atmazgāšanas lietās, ar Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktoru Kasparu Podiņu sarunājas Agnese Margēviča.
Likvidēti 16 uzņēmumi, 153 izslēgti no nodokļu maksātāju reģistra, 41 nodokļu maksātājam izbeigta, 136 – apturēta saimnieciskā darbība – tie ir tikai daži skaitļi, ko, tiekoties ar žurnālistiem, minēja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas pārvaldes direktore Agnese Rudzīte. Pārvalde saņēmusi 2177 ziņojumus par 22 274 darījumiem, veikti arī 388 kontroles pasākumi un auditi. Visgodīgākās ziņotājas par iespējamiem pārkāpumiem esot kredītiestādes, savukārt nefinanšu sektors – krietni kūtrāks.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas izmeklēšanā patlaban ir 131 kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ceturtdien žurnālistiem sacīja VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš. Šogad par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ir sākti 11 kriminālprocesi.
Dānijas finanšu pakalpojumu uzraugs nav uztvēris nopietni Igaunijas kolēģu brīdinājumus par aizdomīgām operācijām bankas Danske Bank Igaunijas filiālē un nav sadarbojies ar Igauniju, vēsta laikraksts The Wall Street Journal (WSJ).
Investīciju kompānijas Hermitage Capital Management līdzdibinātājs un vadītājs Bils Brauders paziņojis - viņam esot pierādījumi, ka caur Ziemeļvalstu banku Nordea atmazgāti 405 miljoni ASV dolāru, kas nākuši no čaulas uzņēmumu kontiem Dānijas bankas Danske Bank Igaunijas filiālē un tagad jau bankrotējušajā Lietuva bankā Ūkio bankas, vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Šāda summa minēta Braudera sūdzībā par naudas atmazgāšanu Nordea bankā Somijā, ko viņš iesniedzis Somijas varasiestādēm. Jau ziņots, ka Brauders ar līdzīgām apsūdzībām pret Nordea vērsies pie Zviedrijas un Norvēģijas iestādēm.
Naudas atmazgāšanas problēma nav tikai Latvijas banku nozarei unikālas galvassāpes. Daudzviet Eiropā šāda rakstura skandālos iesaistīti pat nozares līderi. Tos nopietni soda, taču necenšas gremdēt kā Latvijā.
Investīciju kompānijas Hermitage Capital Management līdzdibinātājs un vadītājs Bils Brauders iesniedzis sūdzību Zviedrijas un Norvēģijas varasiestādēm, vainojot Ziemeļvalstu banku Nordea naudas atmazgāšanā. 29 lappušu sūdzībā Brauders norādījis, ka nauda miljoniem eiro apmērā, kas saistīta ar Braudera bijušā darbinieka Sergeja Magņitska lietu, atmazgāta caur 365 kontiem bankā Nordea.
Vairāku Eiropas Savienības (ES) valstu programmas, kuru ietvaros tiek pārdotas pases un uzturēšanās atļaujas turīgiem ārzemniekiem, rada naudas atmazgāšanas risku, jo daļa no šīm shēmām netiek pienācīgi pārvaldītas, trešdien paziņojušas aktīvistu organizācijas.
Investīciju kompānijas Hermitage Capital Management līdzdibinātājs un vadītājs Viljams Brauders prezentējis pierādījumus, ka Norvēģijas banka DNB caur kontiem Igaunijā un Lietuvā palīdzējusi pārskaitīt Krievijas naudu 533 000 ASV dolāru (460 430 eiro) apmērā, vēsta laikraksts Dagens Naringsliv.
Nīderlandes lielākās bankas ING finanšu direktors Koss Timmermanss atkāpies no amata saistībā ar naudas atmazgāšanas skandālu, kura dēļ bankai tika piemērots apjomīgs naudassods.
Izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu Dānijas bankas Danske Bank Igaunijas filiālē tiek pētītas nerezidentu transakcijas 150 miljardu ASV dolāru apmērā, raksta avīze The Wall Street Journal (WSJ), atsaucoties uz informētiem avotiem. Šīs transakcijas notikušas no 2007. līdz 2015. gadam.
