Naudas atmazgāšana

Portāls: FATF ziņojumā slavē finanšu noziegumu kontroli Krievijā

Finanšu darījumu darba grupa (FATF), kas izsludina globālos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas standartus, ziņojumā, kuru plānots publicēt nākammēnes, ir atklājusi, ka Krievijas veiktie finanšu noziegumu apkarošanas pasākumi ir vieni no labākajiem pasaulē, ziņo portāls moneylaundering.com. Savukārt kritiķi iebilst FATF pozitīvajam vērtējumam par finanšu noziegumu kontroli Krievijā.

22. novembris, 2019, 15:16

Zviedrijas SEB informēta par 194 klientu iespējamu saistību ar naudas atmazgāšanu

Zviedrijas sabiedriskā televīzija (SVT) saņēmusi informāciju par 194 SEB klientiem, kas varētu būt saistīti ar naudas atmazgāšanu, tostarp lielākā daļa šo uzņēmumu ir vēsturiski klienti no Igaunijas, paziņoja Zviedrijas SEB pārstāvji.

19. novembris, 2019, 14:19

Aicina Eiropā radīt vienotu mehānismu cīņai ar naudas atmazgāšanu

Latvija ir viena no sešām Eiropas Savienības (ES) valstīm, kuras mudina veidot vienoto ES uzraudzības mehānismu cīņai ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, aģentūru LETA informēja Finanšu ministrijā (FM).

12. novembris, 2019, 17:48

Izmeklēšana par Swedbank Latvijā notiek Magņitska lietas ietvaros

Izmeklēšana par Swedbank darījumiem Latvijā pašlaik notiek tā sauktās Magņitska lietas ietvaros, noskaidrojis LTV raidījums de facto.

3. novembris, 2019, 21:45

Swedbank: Turpinās vairākas izmeklēšanas saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu

Turpinās vairākas izmeklēšanas saistībā ar aizdomām, ka Swedbank varētu būt iesaistīta naudas atmazgāšanā, teikts trešdien publiskotajā bankas trešā ceturkšņa pārskatā.

23. oktobris, 2019, 14:52

Kalnmeiers gandarīts par rezultātu uzlabošanos naudas atmazgāšanas apkarošanā

Šogad astoņos mēnešos būtiski pieaudzis tiesai nodoto krimināllietu skaits par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, un par rezultātu uzlabošanos gandarījumu paudis ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers.

27. septembris, 2019, 14:49

Šogad ierosināti 102 kriminālprocesi par naudas atmazgāšanu

Tiesībsargājošās institūcijas šogad sešos mēnešos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ierosinājušas 102 kriminālprocesus, kas ir par 19 lietām vairāk nekā pērn identiskā laika posmā, liecina Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) informācija.

27. septembris, 2019, 7:18

Raidījums: Pieaug aizdomas par pretlikumīgiem darījumiem ar "elektroniskās naudas" kontiem Latvijā

Caurspīdīguma trūkuma dēļ ārzemēs reģistrētās "elektroniskās naudas iestādes" var izmantot, lai slēptu naudas izcelsmi, tālāko ceļu un gala saņēmēju, secina LTV raidījums de facto. Pastāv arī iespēja šīs norēķinu iespējas izmatot "aplokšņu algu" maksāšanai.

1. septembris, 2019, 21:21

Aizkavēsies regulatora secinājumi par iespējamo naudas atmazgāšanu Swedbank

Zviedrijas Finanšu uzraudzības pārvalde (FSA) piektdien paziņoja, ka secinājumus izmeklēšanai saistībā ar aizdomām par to, ka Zviedrijas Swedbank meitasbankās Baltijas valstīs varētu būt notikusi naudas atmazgāšana, publiskos nākamā gada sākumā, proti, vairākus mēnešus vēlāk, nekā tika paredzēts iepriekš.

23. augusts, 2019, 15:25

Divi vīrieši no Igaunijas Somijā apsūdzēti vairāk nekā 130 miljonu eiro atmazgāšanā

Somijas tiesībsargājošās iestādes diviem vīriešiem no Igaunijas izvirzījušas apsūdzības noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanā īpaši lielos apmēros.

16. augusts, 2019, 19:13

Naudas atmazgāšanas shēmā iesaistītā vīrieša sieva pametusi darbu VID

Ceturtdien tika ziņots, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbinieki apturējuši krāpnieku grupējuma darbību. Grupējuma viens no locekļiem bija precējies ar VID darbinieci. Nu dienests ziņo, ka ar konkrēto personu darba attiecības pārtrauktas.

16. augusts, 2019, 13:48

Reirs: Risks iekļūt pelēkajā sarakstā ir mazinājies, bet aizvien pastāv

Risks Latvijai tikt iekļautai Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas Moneyval pelēkajā sarakstā ir būtiski mazinājies, taču aizvien vēl pastāv, piektdien Latvijas Televīzijas raidījumā Rīta Panorāma izteicās finanšu ministrs Jānis Reirs (Jaunā Vienotība).

12. jūlijs, 2019, 10:09