Naudas atmazgāšana

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 1,1 miljona eiro apmērā piespriež piecu gadu cietumsodu

Ekonomisko lietu tiesa kādam organizētā grupējuma vadītājam par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vairāk nekā miljona eiro apmērā piespriedusi brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem un sešiem mēnešiem, aģentūra LETA noskaidroja prokuratūrā.

18. maijs, 12:50

Bijušajam Gruzijas premjeram Garibašvili piespriests piecu gadu cietumsods

Bijušajam Gruzijas premjerministram Iraklijam Garibašvili pirmdien piespriests piecu gadu cietumsods, atzīstot viņu par vainīgu naudas atmazgāšanā, paziņojusi prokuratūra.

13. janvāris, 9:04

Organizētu grupu tur aizdomās par naudas atmazgāšanu aptuveni pusmiljarda eiro apmērā

16. jūnijs, 2025, 9:56

Eiropas Prokuratūra Latvijā izmeklē 33 lietas par kopējo kaitējumu valstij 65,3 miljoni eiro

12. septembris, 2024, 13:43

Itālijas policija reidā pret mafiju konfiscē vairāk nekā 130 miljonus eiro

9. jūlijs, 2024, 12:40

Latvijas, Lietuvas un Itālijas operācijā aizturētas divas personas aizdomās par divu miljardu eiro atmazgāšanu

Starptautiskā operācijā Lietuvas, Latvijas un Itālijas tiesībsargājošās institūcijas otrdien, 27.februārī, aizturējušas divus cilvēkus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju divu miljardu eiro vērtībā, izmantojot iepriekš Lietuvā strādājušu finanšu institūciju, paziņoja Lietuvas Ģenerālprokuratūra un Eiropas Savienības (ES) Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās "Eurojust".

28. februāris, 2024, 13:05

Eiropā veikta vērienīga operācija naudas atmazgāšanas apkarošanā, trīs personas aizturot arī Latvijā

Tiesībsargājošās iestādes Latvijā, Vācijā, Francijā, Itālijā un Maltā veikušas vairāk nekā 100 kratīšanas vērienīgā operācijā pret Krievijas-Eirāzijas reģiona noziedzīgu personu grupu, kā arī pret Maltā bāzētu finanšu iestādi, kas tai, visticamāk, sniegusi naudas atmazgāšanas pakalpojumos, liecina Latvijas prokuratūras un Valsts policijas paziņojums.

21. februāris, 2024, 15:59

Tiesa ABLV Bank naudas atmazgāšanas lietā pieņem noraidījumu vienam no prokuroriem

Ekonomisko lietu tiesa piektdien krimināllietā par 2,1 miljarda eiro legalizēšanu ABLV Bank pieņēma noraidījumu vienam no lietas prokuroriem - Rimantam Kuzmam.

10. februāris, 2023, 16:14

Pie kriminālatbildības saukta 14 personu grupa tā dēvētajā "naudas mūļu" lietā

Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra pie kriminālatbildības saukusi 14 cilvēku organizētu grupu, tostarp, Vācijas pilsoni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izmantojot tā saukto "naudas mūļu" tīklu, aģentūru LETA informēja prokuratūrā.

22. septembris, 2022, 15:27

Valsts policija pārtrauc vērienīgas organizētas grupas un "naudas mūļu" tīkla darbību Latvijā

Valsts policija pārtraukusi organizētas grupas darbību, kas Latvijā nodrošināja profesionālu ārvalstīs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pakalpojumu, izmantojot izvērstu “naudas mūļu” tīklu vairāk nekā 90 personu sastāvā.

21. septembris, 2022, 9:19

Bijušais Saskaņas valdes loceklis Bergers zaudē prāvā par pārskaitījumiem no naudas atmazgāšanā izmantotām firmām

Tiesa noraidījusi bijušā partijas "Saskaņa" valdes locekļa un viena no lielākajiem ziedotājiem Aivara Bergera prasību pret Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru "Re:Baltica" ("Re:Baltica") par goda un cieņas aizskaršanu saistībā ar publikāciju, kas vēstīja, ka viņš saņēmis lielus pārskaitījumus no naudas atmazgāšanā izmantotām ārzonu firmām.

16. septembris, 2022, 8:28

Sozinovs apsūdzēts par slepenu dokumentu vākšanu un naudas atmazgāšanu, nopērkot dzīvokli Spānijā

Kādreizējais Rīgas reģiona kriminālpolicijas priekšnieks Andrejs Sozinovs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā izskatāmajā krimināllietā apsūdzēts par slepenu dokumentu vākšanu, izmantojot dienesta stāvokli, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, iegādājoties dzīvokli Spānijā, taču vēl atsevišķā kriminālprocesā izdalīta lieta par nereģistrētu uzņēmējdarbību - automašīnu tirdzniecību, raksta žurnāls Ir.

18. augusts, 2022, 10:44