Naudas atmazgāšana

Lielbritānijas karalieni apkalpojošā banka sodīta par līdzdalību naudas atmazgāšanā

Lielbritānijas banka Coutts&Co, kuras pakalpojumus izmanto karaliene Elizabete II, sodīts ar rekordlielu naudas sodu par naudas atmazgāšanas atbalstīšanu, vēsta laikraksts Financial Times. Pēc izdevuma rīcībā esošās informācijas, finanšu kompānijai, kura ir Royal Bank of Scotland (RBS) apakšvienība, nāksies samaksāt gandrīz deviņus miljonus sterliņu mārciņu par pārkāpumiem, pārbaudot turīgu klientu, kuri „nodarbojas ar politiku”, naudas pārvedumus.

27. marts, 2012, 16:14

VID aptur 20 tirdzniecības uzņēmumus apkalpojoša naudas atmazgātāju grupējuma darbu

Veicot 17 kratīšanas Rīgā, kā arī Rīgas un Bauskas rajonos, Valsts ieņēmumu dienests (VID) apturējis naudas "atmazgāšanas" grupējuma darbību, kura pakalpojumus izmantojuši 20 uzņēmumi, kuri nodarbojās ar automašīnu, ziedu un pārtikas tirdzniecību.Grupējums, kontrolējot vismaz divas naudas "atmazgāšanas" shēmas un palīdzot uzņēmumiem izvairīties no nodokļu maksāšanas, ir nodarījis kaitējumu valsts budžetam 860 tūkstošu latu apmērā, portālam Dienam pastāstīja VID pārstāvji.

16. jūnijs, 2011, 16:21

VID lūdz sākt kriminālvajāšanu pret 15 personām par 160 000 latu legalizāciju

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde lūdz uzsākt kriminālvajāšanu pret 15 personām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju teju 160 000 latu apmērā, portālu _Diena.lv _informēja VID Sabiedrisko attiecību daļa.

19. maijs, 2011, 14:44

VID pārtrauc naudas atmazgātāju darbību, kas nodarījis 1,7 miljonu latu zaudējumus

Otrdien Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes darbinieki pārtrauca krāpnieku un naudas "atmazgātāju" grupējuma darbību, kas nodarījis valsts budžetam zaudējumus 1,7 miljonu apmērā, portālu Diena.lv informēja VID pārstāvji.

21. aprīlis, 2011, 16:19

Divus Igaunijas un vienu Latvijas pilsoni Igaunijā apsūdz par naudas atmazgāšanu lielos apmēros

Igaunijas prokuratūra nodevusi tiesai krimināllietu, kurā par naudas atmazgāšanas mēģinājumu lielos apmēros tiek apsūdzēti divi Igaunijas pilsoņi un viens Latvijas pilsonis.

25. marts, 2011, 17:02

ASV konfiscētie 27 miljoni dolāru atmazgāti arī caur Latvijas bankām

ASV varas institūcijas ir konfiscējušas 27 miljonus ASV dolāru (14,7 miljonus latu) no banku kontiem, kas saistīti ar sešiem krāpniekiem, kuri Ņujorkas pašvaldībai piecu gadu laikā izkrāpa nodokļu maksātāju naudu 80 miljonu ASV dolāru (43 miljonu latu) apmērā un daļu no tās atmazgāja caur Latvijas bankām, trešdien vēsta laikraksta New York Post interneta izdevums.

12. janvāris, 2011, 15:47

ES finanšu līdzekļu krāpšanas apkarošanas speciālisti tiksies Rīgā

Lai pārrunātu aktuālus jautājumus, kas saistīti ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu un kandidātvalstu kopējo sadarbību krāpšanas apkarošanas un novēršanas jautājumos, kā arī ar ES līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu, Rīgā jūlija sākumā norisināsies ikgadējā ES dalībvalstu Krāpšanas apkarošanas koordinējošo dienestu galda sanāksme, ko organizē Eiropas krāpšanas apkarošanas birojs (OLAF) sadarbībā ar Finanšu ministriju

30. jūnijs, 2010, 16:31

VID dienas laikā pārtrauc divu noziedzīgu grupējumu darbību

Trešdien Valsts ieņēmu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde pārtrauca vienlaicīgi divu noziedzīgu grupējumu darbību. Viens no grupējumiem nodarbojās ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izkrāpšanu lielā apmērā un pēc sākotnējās informācijas laika posmā no 2008.gada līdz 2010.gadam apgrozīja vairāk kā 4,5 miljonus latu un, izvairoties no PVN nomaksas, nodarījis valsts budžetam kaitējumu aptuveni 785 000 latu apmērā. Otra noziedzīgā grupējuma darbība saistīta ar fiktīvu uzņēmumu veidošanu un to rekvizītu pārdošanu noziedzīgiem grupējumiem.

17. jūnijs, 2010, 17:58

VID pārtrauc šogad jau sestā "naudas atmazgātāju" grupējuma darbību

Otrdien Valsts ieņēmu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde apturēja kārtējā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu jeb "naudas atmazgāšanu" saistīta noziedzīga grupējuma darbību. Kriminālprocesa ietvaros noskaidrots, ka krāpšanas shēmu izmantojuši vismaz divi Latvijas vadošie gaļas pārstrādes un vairumtirdzniecības uzņēmumi, kas savu produkciju piegādā arī lielveikalu tīkliem, kā arī kāds inkasācijas pakalpojumu sniegšanas uzņēmums.

3. jūnijs, 2010, 19:36

ASV Valsts departaments Latviju iekļāvis starp valstīm, kurās notiek naudas atmazgāšana

ASV Valsts departaments ikgadējā ziņojumā iekļāvis Latviju starp tām 60 valstīm, kurās pagājušā gadā notikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.

3. marts, 2010, 21:23

VID atklāj daudzmiljonu naudas atmazgāšanas shēmu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde šorīt, 16.jūnijā sadarbībā ar Valsts policijas pretterorisma vienību "Omega" Rīgā un tās rajonā īstenoja plaša mēroga operāciju un apturēja līdz šim vērienīgākās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jeb "naudas atmazgāšanas" shēmas darbību. Ar tās palīdzību 2008.gadā un 2009.gada sākumā legalizēti vairāki desmiti miljoni latu, _Diena.lv _informēja VID Komunikācijas daļa.

16. jūnijs, 2009, 12:55