Moldovas tiesa ceturtdien piespriedusi 18 gadu cietumsodu uzņēmējam un bijušajam parlamenta loceklim Vjačeslavam Platonam par līdzdalību naudas atmazgāšanā 20 miljardu dolāru (18,6 miljardu eiro) apmērā, ziņo mediji.
Moldova ceturtdien pārmetusi Krievijas izlūkdienestam politiķu un amatpersonu iebiedēšanu izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu, kurā iesaistītas Krievijas amatpersonas.
Ņujorkas štata un Lielbritānijas varasiestādes pirmdien uzlika Vācijas lielākajai bankai Deutsche Bank 630 miljonu ASV dolāru (593 miljoni eiro) lielu sodu par nespēju novērst naudas atmazgāšanu Krievijā, paziņojis Ņujorkas štata finanšu pakalpojumu departaments.
Krievijā ierosināta krimināllieta pret šīs valsts pilsoni, kurš uz Latviju nelikumīgi izvedis 21 miljonu ASV dolāru. Krimināllietu ierosinājusi Habarovskas muita Krievijas Tālajos Austrumos, informē muitas preses dienests.
Vācijas lielākā banka Deutsche Bank gatavojas pārtraukt ASV dolāru maksājumus daļai Latvijas banku, ziņo aģentūra Bloomberg, atsaucoties uz neoficiāliem avotiem.
Apjomīgā krimināllietā, kura jau ir nodota Francijas prokuratūrai, pret Rietumu banku un tās prezidentu Aleksandru Pankovu ir izvirzītas apsūdzības par palīdzību naudas atmazgāšanā, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums de facto.
Latvija nav pievilcīga vieta naudas atmazgāšanas darboņiem, šādu viedokli šorīt intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam Rīta Panorāma pauda Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs.
Vakar Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) darbinieki aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu aizturējuši divus kādas Latvijas komercbankas darbiniekus, aģentūru LETA informēja VP.Veiktas arī vairākas kratīšanas gan bankā, gan arī personu dzīvesvietās. Bankas nosaukumu policija neatklāj.
Spānijas policija likvidējusi apjomīgu virtuālās valūtas finanšu piramīdu Unetenet, ar kuras palīdzību izkrāpti aptuveni 50 miljoni eiro, kas atmazgāti caur Latvijas, Maltas un Rumānijas bankām, vēsta medijs The Coin Telegraph.
Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde izmeklē faktus par, iespējams, aptuveni 80 miljonu ASV dolāru (74 927 414 eiro) Ukrainas valsts naudas atmazgāšanu caur Latviju bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča administrācijas valdīšanas laikā.
Itālijas futbola čempionāta komandas Parma prezidents Džampjetro Maneti trešdien arestēts par naudas atmazgāšanu, palielinot problēmas jau tā finansiālajā krīzē nonākušajam klubam.Pēc šāda nozieguma atklāšanas Parma vienībai varētu aizliegt aizvadīt atlikušās spēles turnīrā, neļaujot pabeigt Itālijas augstāko čempionātu.
Kopumā noziedzīgā grupējuma darbībā iesaistītas 17 fiziskās personas, kas veidoja organizēto noziedzīgo grupu vai izpildīja organizētās grupas dalībnieku tiešos uzdevumus noziedzīgā nodarījuma realizēšanā, to skaitā ir divi Igaunijas pilsoņi. Shēmas veidošanai tika izmantoti vēl 23 ārvalstīs dzīvojošu personu dati un aptuveni 10 Latvijā dzīvojošo personu dati, kas tika izmantoti, lai reģistrētu fiktīvus uzņēmumus un SIA, kas neveic saimniecisko darbību, nodrošinātu organizētās grupas rīcībā nepieciešamo darījumu dokumentu sagatavošanu un naudas pārskaitīšanu par nenotikušiem darījumiem.
